Сбербанк Росії в Угорщині оштрафували на 43 млн форинтів та запідозрили у відмиванні грошей
Угорський національний банк (Magyar Nemzeti Bank) оштрафував "дочку" Сбербанку Росії (Sberbank Magyarorszag Zrt.).
Російський банк має заплатити штраф у розмірі 43,45 млн форинтів. У тому числі, через порушення та проблеми, пов'язані з кредитними ризиками, обліком, наданням даних та запобіганню відмиванню коштів і фінансування тероризму. Про це повідомив у вівторок Magyar Nemzeti Bank.
Згідно з повідомленням, Національний банк Угорщини виявив недоліки філії Сбербанку Росії у сфері кредитного ризику та оцінки застави, роздрібного та корпоративного кредитування, реструктуризації тощо. Magyar Nemzeti Bank також виявив проблеми в інформаційних системах російської філії.
Зокрема російська "дочка" не дотримувалася вимог щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це було встановлено в ході розслідування. Деякі клієнти банку та банківські операції не були ідентифіковані, а ряд фактичних декларацій щодо фірм не були коректними.
На думку MNB, сума штрафу була обґрунтована значною кількістю порушень, виявлених у діяльності "дочки" Сбербанку Росії.
