Інтерпол затримав угорського шахрая, який перевів 800 млн форинтів ПДВ через українські фірми
У Мюнхені затримали члена злочинного угрупування, яке за допомоги махінацій з ПДВ вивели з Угорщини понад 800 млн форинтів. При чому діяли за допомоги спільників з України.
Як повідомив у вівторок представник податкової адміністрації Угорщини Бейла Шімон, міжнародна мафіозна організація займалася оборудками у нафтовій та паливній сфері. Згідно з документами продукція потрапляла зі Словаччини та Румунії до Угорщини - через складні ланцюжки виставлення рахунків.
Однак, як зясувалося, фірма не сплачувала ПДВ до казни. Натомість через фіктивні рахунки-фактури гроші переводилися на рахунки українських та сербських компаній. Тож всього вдалося перевести майже 800 мільйонів форинтів, що мали були сплачені у вигляді податків. Тож йдеться про оборудку, що нанесла шкоди державі у великих розмірах.
Шахрайську схему було викрито ще у 2013 році, десяти її членам було висунуто звинувачення. Двоє головних організаторів оборудки знаходилися у міжнародному розшуку.
За участі Інтерполу одного з них було арештовано німецькою поліцією і доправлено до угорського міста Ніредьгаза. Після допиту в поліції підозрюваного доправлено до суду, який видав ордер для попереднього ув'язнення.
