Відмивання грошей: В Угорщині оштрафували "ОТП-банк" та "Сбербанк"

Відмивання грошей: В Угорщині оштрафували "ОТП-банк" та "Сбербанк"

Національний банк Угорщини, головний фінансовий регулятор країни, заявив, що наклав штраф у сумі 124,2 мільйона форинтів на шість банків.

Такі санкції запровадили через недоліки, пов'язані із запобіганням відмиванню грошей та фінансуванню тероризму протягом 2018 року.



MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank та K + H Bank отримали доручення усунути всі свої недоліки. Ці банки не повідомили про декілька підозрілих операцій, і їхній внутрішній контроль був визнаний недостатнім. Також відсутнє затвердження керівництва зазначених фінустанов на проведення значних грошових транзакцій.



Нагадаємо, що минулого року Національний банк України також наклав штраф на українську філію угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 мільйона гривень за проведення операцій, що могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів. Відповідне рішення у Нацбанку ухвалили за результатами перевірки діяльності банку протягом березня 2017 - червня 2018 років.



У зазначений період «ОТП-Банк» міг видати близько 700 мільйонів гривень готівкових кредитів без отримання належних документів від отримувачів цих кредитів.



НБУ застосував до ОТП Банку два види санкцій - штраф і письмове застереження - за підсумками перевірки з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...