Піднімали вночі з ліжка: у Словаччині затримали мафіозі з України та інших країн (ФОТО, ВІДЕО)
Два дні - з вівторка по середу Національне кримінальне агентство Словаччини проводило акцію під кодовою назвою TIGER на території міст Жиліна, Банська Бистриця, Братислава та Нітра.
Мета полягала у затриманні осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини у складі організованих кримінальних груп. Займалися вони розповсюдженням підробних анаболіків, лікарських препаратів тощо.
Всього було затримано 24 людини, проведено 15 обшуків будинків та нежитлових приміщень, в тому числі 8 обшуків автомобілів.
Вилучено кілька сотень пакетів анаболічних стероїдів, гормонів росту, лікарських препаратів та інших препаратів. Та готівку більше 20 000 фунтів та 83 000 євро.
Також конфісковано бухгалтерські та ділові документи різних компаній зі Словаччини та за кордоном, а також 21 мобільний телефон, 15 комп’ютерів, десятки USB-ключів та інших носіїв даних.
За розпорядженням прокурора було заморожено кошти на 14 банківських рахунках на суму понад 220 000 євро.
Також вилучено майно головного підозрюваного, а саме 2 будівлі, 6 автомобілів, зброю та інші предмети на суму не менше 520 000 євро.
Наразі під слідством перебувають 12 осіб та 2 юридичні особи-компанії, що знаходяться в Словаччині.
Члени міжнародної злочинної організації постачали з території Китаю або інших країн Східної Азії препарати, що містять речовини з анаболічною дією.
Надалі їх перевозили на територію Польщі, де переробляли на препарати у формі ін’єкцій та таблеток з різними назвами.
Ці препарати надсилали клієнтам у Францію та інші країни Європейського Союзу. Замовлення робилися через Інтернет.
Загалом йдеться про нелегальний прибуток на суму понад 5 мільйонів євро.
Члени злочинного угрупування вкладали ці гроші у споживчі товари, рухоме та нерухоме майно. А також перерахувати частку з них на банківські рахунки юридичних осіб, аби "відмити" кошти, зароблені злочинним шляхом через підконтрольні їм компанії.
Серед підозрюваних - щонайменше двоє членів поліції Словаччини.
Також, під час обшуків у приміщеннях ділків, зокрема на території України, а також у лабораторіях, на складах і в офісах фірм правоохоронці виявили додаткові докази протиправної діяльності.
